Fundador de FTX acusado de fraude en el colapso de criptointercambio

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NUEVA YORK/NASSAU, Bahamas, 13 dic (Reuters) - Los fiscales federales estadounidenses acusaron el martes a Sam Bankman-Fried de cometer fraude y violar las leyes de financiación de campañas, y el fundador y ex director ejecutivo de FTX también enfrenta cargos adicionales por parte de los reguladores estadounidenses.

Bankman-Fried, de 30 años, debía comparecer ante un tribunal de Bahamas el martes en su primera aparición pública en persona desde el colapso del intercambio de criptomonedas. Enfrentó una posible pelea legal sobre si sería extraditado a Estados Unidos.

En la acusación, los fiscales dijeron que Bankman-Fried se había involucrado en un plan para defraudar a los clientes de FTX al apropiarse indebidamente de sus depósitos para pagar gastos y deudas y realizar inversiones en nombre de su fondo de cobertura de criptomonedas, Alameda Research LLC.

Un abogado de Bankman-Fried no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre los cargos penales.

También estafó a los prestamistas de Alameda al proporcionarles información falsa y engañosa sobre la condición del fondo de cobertura, y trató de disfrazar el dinero que había ganado al cometer fraude electrónico, dijeron los fiscales.

Tanto la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) como la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) alegaron que Bankman-Fried cometió fraude en las demandas presentadas el martes.

“Mientras gastaba generosamente en oficinas y condominios en las Bahamas, y gastaba miles de millones de dólares de los fondos de los clientes en inversiones de riesgo especulativas, el castillo de naipes de Bankman-Fried comenzó a desmoronarse”, dice el documento de la SEC.

La CFTC demandó a Bankman-Fried, Alameda y FTX el martes, alegando fraude relacionado con activos de productos básicos digitales.

Desde al menos mayo de 2019, FTX recaudó más de $ 1.8 mil millones de inversores de capital en un "esquema descarado de varios años" de un año de duración en el que Bankman-Fried ocultó que FTX estaba desviando fondos de clientes a su fondo de cobertura criptográfico afiliado, Alameda Research LLC. , alegó la SEC.

Si bien el público creyó las "mentiras" de Bankman-Fried y envió miles de millones de dólares a FTX, desvió indebidamente los fondos de los clientes a su fondo de cobertura, dijo la SEC en un expediente judicial. Continuó desviando los fondos de los clientes de FTX incluso cuando estaba cada vez más claro que Alameda y FTX no podían recuperar a los clientes, dijo la SEC.

Los representantes de Bankman-Fried se negaron a comentar. Bankman-Fried se disculpó con los clientes y reconoció las fallas de supervisión en FTX, pero dijo que personalmente no cree que tenga ninguna responsabilidad penal.

Bankman-Fried fundó FTX en 2019 y aprovechó el auge de las criptomonedas para convertirlo en uno de los intercambios de tokens digitales más grandes del mundo. Forbes fijó su valor neto hace un año en $ 26.5 mil millones, y se convirtió en un donante sustancial para las campañas políticas, los medios de comunicación y otras causas de los EE. UU.

Un intercambio de cifrado es una plataforma en la que los inversores pueden intercambiar tokens digitales como bitcoin.

LOS INVERSORES EN CRIPTOMONEDAS PERDIERON BILLONES

FTX se declaró en bancarrota el 11 de noviembre, dejando a aproximadamente 1 millón de clientes y otros inversores enfrentando pérdidas de miles de millones de dólares. El colapso repercutió en todo el mundo de las criptomonedas y provocó la caída en picado de bitcoin y otros activos digitales.

Un portavoz de FTX Debtors se negó a comentar.

La SEC alegó que Bankman-Fried eximió al fondo de cobertura Alameda de las medidas de mitigación de riesgos que promocionó públicamente, otorgando a la empresa un trato especial y una "'línea de crédito' prácticamente ilimitada financiada por los clientes de la plataforma".

La SEC dijo que estaba acusando a Bankman-Fried de violar las disposiciones antifraude de las leyes de valores de EE. UU. y buscaría una barra de director y oficial y una sanción contra Bankman-Fried. También buscaría evitar que Bankman-Fried participe en futuras compras, ofertas y ventas de valores, excepto en su cuenta personal.

"Alegamos que Sam Bankman-Fried construyó un castillo de naipes sobre una base de engaño mientras les decía a los inversores que era uno de los edificios más seguros en criptografía", dijo el presidente de la SEC, Gary Gensler, en un comunicado.

Bankman-Fried fue arrestado el lunes por la noche en las Bahamas y se esperaba que compareciera ante un magistrado el martes, marcando su primera aparición pública en persona desde el sorprendente colapso de FTX, que se declaró en bancarrota en noviembre.

La policía de las Bahamas, donde tenía su sede FTX, dijo que fue arrestado el lunes por la noche en su comunidad cerrada de lujo llamada Albany en la capital, Nassau.

Damian Williams, fiscal federal para el distrito sur de Nueva York, dijo en un comunicado el lunes por la noche que el arresto se produjo a pedido del gobierno estadounidense.

La oficina del fiscal general de Bahamas dijo que esperaba que fuera extraditado a Estados Unidos. La policía de Bahamas dijo que fue arrestado por "varios delitos financieros contra las leyes de los Estados Unidos, que también son delitos" en las Bahamas.

¿BATALLA DE EXTRADICIÓN?

No estaba claro de inmediato qué ocurriría en la audiencia o si Bankman-Fried decidiría luchar contra la extradición, lo que podría generar una batalla de alto riesgo.

Los cargos llegan horas antes de que Bankman-Fried testificara ante el Congreso sobre el colapso de la bolsa.

La crisis de liquidez de FTX se produjo después de que Bankman-Fried utilizara en secreto 10.000 millones de dólares en fondos de clientes para respaldar a su firma comercial propietaria, Alameda Research, informó Reuters. Al menos mil millones de dólares en fondos de clientes se habían desvanecido, dijeron las personas.

Bankman-Fried renunció como director ejecutivo de FTX el mismo día de la declaración de quiebra.

A diferencia de otros clientes, a Alameda se le permitió tener una cuenta negativa en la plataforma de FTX, dijo la SEC. Bankman-Fried ordenó que se escribiera un código que permitiera esto, dijo la agencia.

La Oficina del Fiscal Federal en Manhattan, dirigida por el veterano fiscal de fraude de valores Williams, comenzó a investigar a mediados de noviembre cómo FTX manejó los fondos de los clientes, dijo a Reuters una fuente con conocimiento de la investigación.

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Quien iba a pensar que un veinteañero basado en las Bahamas sin ninguna regulación dura  sobre una complejísima maraña de sub instituciones financieras vinculadas a ramas de inversiones gestionadas por igualmente veinteañeros iba a resultar ser un estafador?…

La cantidad de desconfianza que esto generó no solo en el mundo cripto, sino también, y más críticamente, en el mundo institucional serio, es monumental.

Algo importante para los criptolovers.

Nadie institucional va a tocar las criptos después de esto, salvo tal vez vía los futuros de BTC. No porque no crean en ellas o nada por el estilo. Simplemente para no arriesgar sus trabajos. Es como Boric post 4S. Tienen la peste negra.

Para que prospere de nuevo el ámbito cripto, o cualquier ámbito de inversión en realidad, tienen que estar involucrados institucionales que le den soporte al precio y menos volatilidad.

Y para eso tienen que contar con la confianza de nuevo de institucionales.

Y eso requiere, al menos, regulaciones durísimas que cierren la ventana a este tipo de fraudes tan masivos y tan descarados. Mientras eso no ocurra, los institucionales no se van a involucrar y por ende va a volver a ser un terreno completamente retail, que significa mayor volatilidad y mayores spreads de transacción. No necesariamente un desplome a cero. De lo visto ayer en el LIVE, tal vez tenga un piso, pero sin confianza no hay ninguna posibilidad de que explote al alza. Debe recuperarse eso primero.

Como siempre, veremos. En este caso es un activo altamente especulativo hoy. O al menos a la vista de la mayoría.